公司治理
| 委員會 | 獨立董事 | 獨立董事 | 獨立董事 | 總經理 |
|---|---|---|---|---|
| 審計委員會 | 王志隆(召集人) | 黃秀谷 | 林懿貞 | |
| 薪酬委員會 | 黃秀谷(召集人) | 王志隆 | 林懿貞 | |
| 風險管理委員會 | 王志隆 | 黃秀谷 | 林懿貞 | 黃晟中(召集人) |
審計委員會
本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的：- 公司財務報表之允當表達。
- 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
- 公司內部控制之有效實施。
- 公司遵循相關法令及規則。
- 公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括：財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。
本公司審計委員會成員應由全體獨立董事組成，共計三位。委員會每年並自我評估其績效，及討論未來需特別關注的議題。
審計委員會為履行其職責，依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問，協助其執行職務。
審計委員會至少每季召開一次常會，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
審計委員會成員專業資格：
- 召集人王志隆獨立董事：
為會計師高等考試及格，過去曾任職四大會計師事務所，亦曾擔任多家上市櫃公司之獨立董事，對於審計會計之監督重點，具備相當豐富之專業經驗。 - 黃秀谷獨立董事：
曾擔任上櫃公司董事長，擅長經營管理、營運判斷、危機處理、競爭策略、具有豐富產業知識及國際市場觀。 - 林懿貞獨立董事：
擅長電子商務、高科技行銷管理，曾任國立臺南大學管理學院院長及科技管理研究所所長，嫻熟產官學合作經驗。
113年度審計委員會與會計師溝通事項
審計委員會與會計師於113年2月29日進行獨立會議。
另會計師亦於審計委員會討論每季財報時，列席與審計委員就財報內容進行重要事項說明。
| 日期 | 溝通事項 | 溝通結果 |
|---|---|---|
| 113/02/29 |
|
全體出席獨立董事無意見。 |
| 113/04/26 |
|
全體出席獨立董事無意見。 |
| 113/08/02 |
|
全體出席獨立董事無意見。 |
| 113/10/25 |
|
全體出席獨立董事無意見。 |
薪酬委員會
薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。
本公司薪酬委員會成員由全體獨立董事組成，共計三位。
薪酬委員會其組織章程規定，有權聘請獨立顧問協助其評估執行長或經理人之薪酬。
薪酬委員會至少每年召開二次常會，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
風險管理委員會
本委員會之職權事項如下：
- 審查風險管理政策與架構、風險胃納與承受度。
- 監督風險管理機制之運作。
- 審查重大風險議題之管理報告。
- 適時向董事會報告風險管理情形。
風險管理委員會成員專業資格：
- 召集人黃晟中總經理：
本公司總經理、台大EMBA(在學)，善於結合產品趨勢及市場分析，提出因應策略。 - 王志隆獨立董事：
會計師高等考試及格，曾任職四大會計師事務所，亦擔任多家上市櫃公司之獨立董事，善於評估判斷財務風險。 - 黃秀谷獨立董事：
曾任上櫃公司董事長，擅長經營管理、危機處理、競爭策略等風險評估與決策。 - 林懿貞獨立董事：
擅長電子商務、高科技行銷管理，曾任國立臺南大學管理學院院長及科技管理研究所所長，對於產品市場變化及消費者需求具豐富之專業判斷。
113年度風險管理委員會運作情形：
- 本公司之風險管理委員會委員計 4人。
- 第四屆委員任期：自 113年8月2日至116年5月23日。
- 113年度本屆風險管理委員會開會1次(A)，委員出席情形如下：
職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席(%) (B/A) 召集人 黃晟中 1 0 100 委員 王志隆 1 0 100 委員 黃秀谷 1 0 100 委員 林懿貞 1 0 100 - 風險管理委員會之討論事由與決議結果：
會議日期 議案內容 決議結果 公司對委員會意見之處理 113/10/25 通過本公司113年度風險管理運作情形報告案 經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。 提送113/10/25第7屆第4次董事會報告